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이사회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
정기선 출석률 100% |
김성준 출석률 100% |
김홍기 출석률 100% |
김성한 출석률 100% |
조영희 출석률 50% |
||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1회차 | 2025.02.06 | ㆍ'25년 안전ㆍ보건 경영계획 보고·승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 |
ㆍ제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | ||
ㆍ결산배당 기준일 설정의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | ||
ㆍ부동산 임대차계약 변경 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | ||
ㆍ해외 자회사에 대한 모기업 보증 제공 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | ||
ㆍ대표이사에 대한 권한 위임 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | ||
|
[보고사항]
ㆍ'24년 준법통제기준 운영 실태 점검 보고 ㆍ'24년 하반기 공정거래 자율준수 실태 점검 보고 ㆍ'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영 실태 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 2회차 | 2025.02.25 | ㆍ제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
ㆍ현대외국인학교 이전을 위한 현물 및 현금 기부 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ교환사채 발행 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
|
[보고사항]
ㆍ'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 ㆍ'24년 이사회 운영 평가 결과 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||
내부거래위원회 운영현황
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| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
김성준 출석률 100% |
김홍기 출석률 100% |
김성한 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 내부거래위원회 | 2025.02.26 | ㆍ내부거래책임자 변경 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
|
[보고사항]
ㆍ'24년 거래상대방 선정기준 및 내부거래 운영 실태 점검 보고 |
- | - | - | - | - | ||
감사위원회 운영현황
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
김홍기 출석률 100% |
김성한 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
||||
| 찬반여부 | ||||||
| 1회차 | 2025.02.06 |
[보고사항]
ㆍ내부감사 업무보고 ㆍ'24년 외부감사인 감사 결과 보고 ㆍ지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 ㆍ그룹 회계정책서 제ㆍ개정보고 ㆍ'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영 실태 보고 |
- | - | - | - |
| 2회차 | 2025.02.25 | ㆍ외부감사인의 비감사업무 제공에 대한 사전 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
ㆍ'24년 연결 및 별도 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고서 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ제51기 감사보고서 제출 및 정기주주총회 목적사항 등 심의의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ㆍ내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
ESG위원회 운영현황
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| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ESG위원 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
김성준 출석률 100% |
김홍기 출석률 100% |
김성한 출석률 100% |
조영희 출석률 100% |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| ESG위원회 | 2025.02.26 |
[보고사항]
ㆍ'24년 ESG 주요 실적 보고 ㆍ'25년 ESG 주요 계획 보고 |
- | - | - | - | - |
