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이사회 구성(등기이사) 현황

이사회 규정
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이사회 구성(등기이사) 현황 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험가입여부 정보를 제공하는 표입니다.
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기(년) 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 부회장(상근) 정기선 2025.03.26 3 대표이사 가입
부사장(상근) 김성준 2024.03.29 2 대표이사
이사회 의장		 가입
이사(비상근) 이사(비상근) 김홍기 2023.03.28 3 사외이사
감사위원회 위원장		 가입
이사(비상근) 조영희 2025.03.26 3 사외이사
감사위원회 위원		 가입
이사(비상근) 김성한 2024.03.29 3 사외이사
감사위원회 위원		 가입

이사회 역량구성표

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이사회 역량구성표 - 구분, 정기선 사내이사, 김성준 사내이사, 김홍기 사외이사, 조영희 사외이사, 김성한 사외이사 등 이사회 역량구성표 정보를 제공하는 표입니다.
구분 정기선 사내이사 김성준 사내이사 김홍기 사외이사 조영희 사외이사 김성한 사외이사
리더십 ●해당 ●해당 ●해당 ●해당 ●해당
CEO 경험 ●해당 ●해당
리스크 관리 ●해당 ●해당 ●해당 ●해당 ●해당
재무/회계 ●해당
정책/행정 ●해당 ●해당 ●해당
영업/마케팅 ●해당 ●해당
법률/규제 ●해당
연구개발 ●해당
국제관계 ●해당
성별 남 남 남 여 남

이사회 내의 위원회 설치 현황

사외이사후보추천위원회 규정 감사위원회 규정 내부거래위원회 규정 ESG위원회 규정 보상위원회 규정
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이사회 내의 위원회 설치 현황 - 위원회 명칭, 구성, 소속 이사명, 설치목적 및 권한사항, 비고 정보를 제공하는 표입니다.
위원회 명칭 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
사외이사후보추천위원회 사내이사 : 1 김성준 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행 사외이사후보추천위원회
위원장(김홍기)
사외이사 : 3 김홍기
김성한
조영희
감사위원회 사내이사 : 0 회사의 회계와 업무 감사 / 주주총회에서 외부감사인 선임 감사위원회 위원장
(김홍기)
사외이사 : 3 김홍기
김성한
조영희
내부거래위원회 사내이사 : 1 김성준 회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 산정기준 운영실태 점검 내부거래위원회
위원장(조영희)
사외이사 : 3 김홍기
김성한
조영희
ESG위원회 사내이사 : 1 김성준 회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행 관련 사항 결정 ESG위원회 위원장
(조영희)
사외이사 : 3 김홍기
김성한
조영희
보상위원회 사내이사 : 0 이사 및 임원의 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 보상위원회 위원장
(김성한)
사외이사 : 3 김홍기
김성한
조영희

이사회 평가

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이사회 평가
구분 내용 비고
2024년 바카라 사이트 추천은 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조,운영, 평가 결과의 반영 부문15개 문항과, 이사회 내 각 위원회 활동에 대한 평가 문항 20개로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다.
2024년도 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. 2024년도 이사회 내 위원회 평가 결과, 각 위원회가 적절하게 구성 및 운영되고 있습니다. 		 
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평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부문 25개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연1회 자기 평가 방식으로 진행합니다.
2023년 이사회 평가 결과, 이사회 구성과 운영에 문제점이 없으며, 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. 		 
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